特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长春一东离合器股份有限公司三届十七次董事会会议通知于2007年2月5日以专人送达方式发出，会议于2007年2月15日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事9名，到会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事郝永德因公出差缺席会议。

    公司监事列席了会议。

    会议由公司董事长姜成颜主持，全票同意审议通过了以下议案：

    1、审议通过了关于报废固定资产及处理库存商品的议案。

    （1）经资产清查，2006年对一批未提完折旧但已无使用价值及出售价值的固定资产作报废处理，涉及固定资产原值2,798,176.74元，已提折旧1,428,148.20元，已提固定资产减值准备891,519.11元，预计处置可回收金额26,188.73 元，资产报废损失452,320.70元。

    （2）经资产清查，2006年对积压、严重锈蚀、已无出售价值的库存商品作报废处理，库存商品成本1,358,381.40元，无法抵扣的进项税额转出177,650.96元，可回收的残料价值约13,583.81元，存货报废损失1,522,448.55元。

    以上两项资产处置对2006年度损益影响额为1,974,769.25 元。

    2、审议通过了关于在长春高新技术产业开发区购地的议案。

    董事会同意在长春市高新技术产业开发购置项目用地10万平方米，土地出让金等项费用约1060万元。

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月15日