本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：经过与流通股股东的充分沟通,公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容进行调整,公司股票将于2006年6月8日复牌。

    一、关于股权分置改革方案的调整情况

    自2006年5月29日长春一东离合器股份有限公司(以下简称"公司"或"长春一东")公告股权分置改革方案之后,公司董事会受非流通股股东的委托,通过设立热线电话、传真、电子邮箱和召开投资者沟通会、走访投资者等多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议之后,结合公司实际情况,非流通股股东对公司股权分置改革方案对价安排部分内容作如下调整：

    原对价安排为：长春一东全体非流通股股东为其持有的非流通股股份获取流通权,向流通股股东安排对价股份,在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可以获付3股对价股份,全体非流通股股东向流通股股东安排的对价股份共计1260万股。

    修改后的对价安排为：长春一东全体非流通股股东为其持有的非流通股股份获取流通权,向流通股股东安排对价股份,在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可以获付3.3股对价股份,全体非流通股股东向流通股股东安排的对价股份共计1386万股。

    二、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的补充独立意见

    公司独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表补充独立意见如下：

    我们认为,本次股权分置改革方案的修订符合有关法律法规的规定,更加体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重,更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益。

    三、补充保荐意见

    针对公司股权分置改革方案的调整,本次股权分置改革聘请的保荐机构财富证券有限责任公司认为：

    本次股权分置改革方案的调整是在公司、非流通股股东、保荐机构与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的,有利于保护流通股股东利益。本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

    四、补充法律意见书结论意见

    针对公司股权分置改革方案的调整,吉林吉人卓识律师事务所出具了补充法律意见书,结论如下：

    1、本次股权分置改革方案内容的调整是充分听取流通股股东建议与意见的基础上作出的,不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化,对价测算依据和过程也无实质性的变化,《股权分置改革说明书》中涉及对价数额的调整做了相应的修改,修改的内容未有违反法律、法规及规范性文件的规定；

    2、长春一东本次股权分置改革方案的调整程序符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等规范性文件的规定；

    3、长春一东本次股权分置改革方案的实施尚待公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议和批准；本次股权分置改革导致的股份变动的合规性尚需得到上海证券交易所的确认。

    综上所述,公司本次股权分置改革方案的调整是在广泛听取流通股股东建议与意见的基础上做出的,不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化,对价测算依据和过程也无实质性的影响,《股权分置改革说明书》全文及摘要也作了相应修订。请投资者仔细阅读2006年6月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse .com.cn)上的《长春一东离合器股份有限公司股权分置改革说明书(修订版全文)》。修订后的长春一东离合器股份有限公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    特此公告。

    长春一东离合器股份有限公司董事会

    二○○六年六月七日