长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）创立大会暨首届股东大会于一 九九八年五月四日在公司办公室二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表49名， 代表股份54921010股，占公司股本总额的73.42％，符合《中华人民共和国公司法》 和。《长春─东离合器股份有限公司章程》的有关规定，经大会审议，投票表决， 通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于长春─东离合器股份有限公司筹组工作的的报告》， 会议认为，公司筹组工作是严格依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 进行的；公司筹备委员会及所属证券处和中介机构进行了卓有成效的工作；会议对 筹组工作表示满意并认为，长春─东离合器股份有限公司(筹)已完成了整个筹组工 作和股票发行工作,股份已经募足，一致同意设立长春─东离合器股份有限公司。

    二、审议并通过了《长春─东离合器股份有限公司章程》。会议认为，该章程 结合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规要求，能 够保证公司规范运行。

    三、会议选举产生了第一届董事会，其成员为李治国、车成福、李景华、刘永 发、刘德玉、郝永德、谢丹，共七人。

    四、选举了李德训、牛继红、田世杰三人为监事， 组成公司第一届监事会。

    五、审议并通过了《关于长春─东离合器股份有限公司一九九八年工作计划安 排及未来发展的报告》，会议认为：公司九八年度工作计划安排是全面、客观、积 极、可行的。公司的未来发展思路明晰，发展目标、规划、战略符合公司实际，具 有超前意识。

    六、审议并通过了《关于设立长春─东离合器股份有限公司有关费用的报告》。

    七、审议通过了《关于长春─东离合器股份有限公司社会公众股票在上海证券 交易所上市交易的议案》。