本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏大元化工股份有限公司董事会三届四次临时会议于2005年6月17日以电子邮件及专人送达的方式发出。

    本次会议于2005年6月23日以通讯方式召开。公司共8名董事(董事刘万洲先生已经辞职),实到6名(董事长徐斌先生、独立董事杨金观先生因为出国,暂时无法联系),6名董事均参加并投票表决意见,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司章程的议案》,该议案将提交2005年第二次临时股东大会审议。

    2、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司股东大会议事规则的议案》,该议案将提交2005年第二次临时股东大会审议。

    3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司董事会议事规则的议案》,该议案将提交2005年第二次临时股东大会审议。

    4、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司总经理工作细则的议案》。

    5、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改信息披露制度的议案》。

    6、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改独立董事制度的议案》。

    7、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于宁夏大元化工股份有限公司与大连美邦化工储运有限公司进行资产出售的议案》。

    8、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于宁夏大元化工股份有限公司投资PVC室内装饰板材及门芯板项目议案》。

    为了发挥本公司在建材行业方面的优势,增加公司产品规格和系列,增加公司新的利润增长点,本公司拟用自有资金3200万元投资于PVC室内装饰板及门芯板项目。该项目总投资3,200万元人民币,达产后平均年销售收入为8,124万元,年均利润总额为1,213 万元,投资利润率为37.9%,投资回收期为税后2.63年,本项目有较大的抗风险能力。

    本公司实施该项目具有规模优势、以及人才与管理优势；具有品牌与技术优势；具有原料自给及完备的公用工程；以上都为该项目的实施提供了十分有利的保证。因此,本项目具有良好的应用市场和明显的经济效益,其建设是必要和可行的。

    另外,该项目在工艺设计和设备选型上布局合理,流程通畅,设备机械化及自动化水平高,生产工艺与技术处于当前国际先进水平。

    9、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选宋学东先生为第三届董事会董事的议案》,该议案将提交2005年第二次临时股东大会审议。(宋学东先生简历见附件)

    10、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于大连实德投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书的议案》。

    11、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关召开2005年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    附件：

    宋学东先生,1966年出生,中共党员,本科学历,会计师、经济师职称。曾任宁夏伊斯兰信托投资公司证券部总经理,宁夏证券有限公司副总裁,西北证券有限公司副总裁,现任宁夏回族自治区综合投资公司总经理助理。