本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二次会议于2005年2月7日以书面通知,于2005年2月20日在宁夏银川公司五楼会议室以现场方式召开。公司应到会董事9名,实际到会董事9名,公司监事列席本次董事会会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下决议：

    1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》；提交2004年度股东大会审议。

    2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司总经理2004年度工作报告》。

    3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；并提交2004年度股东大会审议。

    4、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；并提交2004年度股东大会审议。

    5、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2004年度利润分配预案的议案》；本年度公司亏损,不进行利润分配,也不转增股本。该议案将提交2004年度股东大会审议。

    6、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对部分存货报废和计提存货跌价准备的议案》。

    本年度公司由于生产工艺不成熟以及管理方面的原因,公司部分存货形成了报废及跌价,因此决定对该部分存货进行报废处理以及计提存货跌价准备；原材料、半成品、产成品报废合计为22,590,167.16元,计提存货跌准备2,958,116.97元。

    7、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；在原《公司章程》第二章兼营项目中增添了“进出口权”事项(详细内容附后)。该议案将提交2004年度股东大会审议。

    8、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于成立“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“战略委员会”的议案》,并提交2004年度股东大会审议。

    9、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于“投资者关系管理制度”的议案》。

    10、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于撤消“北京、上海、广州”三地销售分公司的议案》。

    11、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》,公司拟定于2005年4月2日上午9：00在宁夏银川公司五楼会议室召开公司2004年度股东大会；有关事项如下：

    (一)、会议的主要议程

    1、审议《公司董事会2004年度工作报告》；

    2、审议《公司监事会2004年度工作报告》；

    3、审议《公司2004年度报告》

    4、审议《公司2004年度利润分配方案》；

    5、审议《公司2004年度财务决算报告》；

    6、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；

    7、审议《关于成立“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“战略委员会”的议案》；

    8、审议《关于独立董事津贴发放的议案》(见2005年2月1日的中国证券报、上海证券报、证券时报。)

    (二)出席会议人员

    1、截止2005年3月25日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议(后附授权委托书)。

    (三)列席会议人员

    公司第三届董事会董事、监事会监事及高级管理人员；

    (四)登记办法：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2005年4月1日(上午：9：00-11：00下午：13：00-17：00)前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    (五)联系地址：宁夏银川市兴庆区北京东路339号(中房大厦五层)；

    邮 编：750001

    联系电话：0951-6199875

    传 真：0951-6199875；6199925；

    联 系 人：童开宏 张冬梅

    (六)其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。

    特此公告

    

宁夏大元化工股份有限公司董事会

    2005年2月21日

    附件1：授权委托书(复印或手写均有效)

    兹全权委托(先生/女士)代表本人/(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

       委托人(签名)：             委托人身份证号码：
       委托人持有股数：             委托人股东账户：
       受托人签名：               受托人身份证号码：
       委托日期：    年    月    日
       

    附件2：

《关于修改公司章程有关条款的议案》

    由于目前大连分公司的进出口业务越来越多,每年转印膜进口量较大,产品出口量也逐渐增加。而本公司现没有进出口权,因此每年要支付大量进出口代理费,享受不到国家出口退税的优惠。2005年上半年大连分公司准备以技改项目形式引进进口设备；如本公司拥有了自己的进出口权,就可以直接引进并享受减免海关税的优惠政策,为公司减少不必要的损失。因此公司董事会提议增加公司经营范围并向工商局提出增加进出口权。现拟修改公司章程的有关条款如下：

    原章程第二章第十三条内容如下：

    主营：生产销售工程用塑料板材、管材、异型材、电线、电缆；

    兼营：国内贸易、化工原材料、石油化工产品、化学试剂、机电设备、环保设备与器材、生物制品。

    现修改内容如下：

    主营：生产销售工程用塑料板材、管材、异型材、电线、电缆；

    兼营：国内贸易、货物技术进出口(法律、法规不允许的凭许可证)、化工原材料、石油化工产品、化学试剂、机电设备、环保设备与器材、生物制品。

    《公司章程》中原章节不变。