宁夏大元化工股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年1月31日当日通知,在宁夏银川公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了同日召开的董事会会议,并开会审议形成决议如下：

    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,会议一致通过选举丁杰先生为本届监事会首席监事。(丁杰先生简历见附件)。

    2、监事会对公司第三届董事会第一次会议审议有关事项发表独立意见如下：公司监事会根据国家有关法律、法规,通过列席董事会会议,对公司董事会会议召开的程序及相关决议的审议情况进行了监督,认为公司全体董事勤勉尽责,会议决议合法有效。

    特此公告。

    附件：

    丁 杰先生：1972年出生,大学本科学历。曾在翻斗乐(国际)儿童娱乐有限公司工作。现任英属维尔京群岛第五汽车有限公司投资事业部部长。