本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负个别及连带责任

    宁夏大元化工股份有限公司董事会第三届第一次全体会议于2005年1月31日当日通知,在宁夏银川公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名(含3名独立董事),实到董事9名；公司监事会全体监事列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

    1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议一致通过选举徐斌先生为本公司董事长。

    2、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议决定聘任程凤杰女士为本公司总经理,童开宏先生为本届董事会秘书；并经程凤杰女士推荐,董事会同意公司聘任李云先生为本公司常务副总经理,沙有伟先生为本公司副总经理,童开宏先生为本公司财务总监。(有关人员的简历附后)

    3、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司独立董事津贴发放的议案》,并提交年度股东大会进行审议。

    本公司独立董事李源山、胡俞越、杨金观就此议案发表了独立意见如下：

    1、经审阅新聘任的公司总经理程凤杰女士、常务副总经理李云先生、副总经理沙有伟先生以及财务总监兼董事会秘书童开宏先生的个人简历,未发现其有违反《公司法》第57条、第58条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

    2、公司新聘任的高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、经了解,公司新聘任的总经理程凤杰女士、常务副总经理李云先生、副总经理沙有伟先生、财务总监兼董事会秘书童开宏先生的教育背景以及工作经历均能胜任其所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    特此公告

    附件：

    徐 斌先生：1965年出生工程师。曾任东电二公司机管站工程师、丹东造纸厂热电厂工程师等职务,赛德隆国际电器(中国)有限公司董事长。

    程凤杰女士：1964年出生,高级工程师。曾在黑龙江省塑料研究所工作。现任宁夏大元化工股份有限公司大连分公司负责人。现任宁夏大元化工股份有限公司董事。

    李 云先生：1976年出生,注册会计师、注册税务师。曾在中华会计师事务所、中国平安证券有限责任公司工作。曾任北京创都科技发展有限公司副总裁。现任宁夏大元化工股份有限公司董事。

    沙有伟先生：1972年出生,工学学士学位。曾在实德集团实德塑胶工业公司从事技术、市场营销等工作,任地区营销总经理； 2003年3月担任宁夏大元化工股份有限公司销售总监至今。

    童开宏先生：1973年出生,中国注册会计师,经济学硕士,曾担任湖北天颐科技股份有限公司财务负责人。2002年1月担任宁夏大元化工股份有限公司财务审计部经理职务至今。