宁夏大元化工股份有限公司监事会二届七次会议于2004年12月8日以书面通知,后因故延期于2004年12月30日在宁夏银川公司五楼会议室召开。会议应到会监事3名(含1名职工代表监事),实际到会监事2人,首席监事刘晓飞女士因出差在外特以书面形式委托监事王兵先生代其主持召开本次会议,并表决有关事项。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会全体监事列席了同日召开的董事会会议,并开会审议通过了如下决议：

    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司监事会换届选举方案的议案》,同意将新一届监事会组成人员名单及简历(后附)提交公司2005年第一次临时股东大会审议；并承诺在新一届监事会产生之前,本届监事会全体监事将继续履行职责,直至新一届监事会产生。

    附件1：监事候选人简历

    附件一：监事候选人简历

    陈一青女士：汉族,中共党员,1968年6月出生,大学本科学历,会计师。历任宁夏综合投资公司审计监察部副经理、财务审计部副经理等职务,现任宁夏综合投资公司党委办公室副主任。

    丁杰先生：1972年出生,大学本科学历。曾在翻斗乐(国际)儿童娱乐有限公司工作。现任英属维尔京群岛第五汽车有限公司投资事业部部长。

    韩冰先生：1974年出生,大学本科学历。曾在大连万事通电信电缆公司工作。现任宁夏大元化工股份有限公司大连分公司总经理助理兼任生产运行部部长。