宁夏大元化工股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月16 日在宁夏昊都大 酒店五楼会议室召开，出席会议的股东及代理人共29人，代表股份14000万股， 占 公司股份总数的70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、 监 事及高级管理人员参加了会议。

    会议由董事长焦学义先生主持，审议了列入大会议程的有关报告和议案，经过 记名投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过《董事会工作报告》。

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过《监事会工作报告》。

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过《总经理业务报告》。

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过《公司2000年度报告及摘要》。

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    五、审议通过《公司2000年度财务决算报告、2001年度财务预算报告及利润分 配预案》。

    经五联联合会计师事务所有限公司审计，2000年度公司实现净利润6896192.13 元，提取10%的法定盈余公积金689619.21元，提取10%的法定公益金689619.21元， 加上上年度未分配利润8140389.57元，本年度可供股东分配的利润为13657343. 28 元。再按10%比例提取任意盈余公积金689619.21元后，结转到下年度未分配利润为 12967724.07元。

    利润分配预案：考虑到公司经营环境仍未得到根本改善，公司经营仍面临严峻 形势，2000年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。资金将暂时用于补 充公司流动资金。

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议通过公司《股东大会议事准则》、《董事会议事准则》、《监事会议 事准则》；

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    七、审议通过公司《关于提取任意盈余公积金的议案》；

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案》；

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    九、选举魏平女士为公司监事。

    同意票14000万股，占出席会议有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本次会议由宁夏公证处现场公证。宁夏兴业律师事务所现场见证，并出具了《 法律意见书》。

    附：新任监事简历

    魏平女士：现年32岁，中共党员，大专学历，会计师。于1992年毕业于宁夏大 学财会专业，毕业后分配至宁夏炼油厂工作，现任宁夏大元炼油化工有限责任公司 财务处副处长。

    

宁夏大元化工股份有限公司董事会

    2001年4月16日