每日必读宁夏大元化工股份有限公司董事会二届七次会议于2003年2月25日在宁夏银川本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名(含两名独立董事),实到董事王朝刚、周惠安、郑焕明、陈小平、闫军、张泳、张炳九(独立董事)、钱立(独立董事)8人,董事李达先生因出差未能亲自出席会议,委托董事陈小平先生代为出席并表决有关事项,公司监事会3名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司总经理2002年度工作情况及2003年度计划的报告》；
二、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2002年度财务决算及2003年度预算的报告》,拟提交2002年度股东大会审议；
三、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》,拟提交2002年度股东大会审议；
四、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2002年度利润分配预案》；公司2002年度不分配现金,也不转增股本,拟提交2002年度股东大会审议；
五、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2002年度报告》及《年报摘要》；
六、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任销售总监及成立北京、上海、广州销售分公司的议案》；同意成立北京、上海、广州销售分公司,同意聘任沙有为先生(简历见附件2)为公司销售总监。
七、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了本公司与大连实德塑料建材有限公司签订的《土地租赁合同》。公司于2002年9月28日与大连实德塑料建材有限公司签订了《土地租赁合同》,将位于大连市甘井子区大连湾镇宋家村,地号4-19-3-2的土地中的一部分租赁给承租方。该地总面积222,693平方米,租赁土地面积为10万平方米,租赁期从2002年10月1日起,至2003年12月31日止。本公司出租的土地租金为每平方米每年30.28元人民币,月租金计252,333元,每季度租金计757,000元,每年租金计3,028,000元。
八、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对公司管理层进行奖励的议案》。公司在2002年度扭转了经营性亏损的局面,公司管理层克服了种种困难并付出了艰苦的努力和大量辛勤的工作。为此,公司提议对公司高管人员、中层干部进行适度奖励,以激励大家继续保持旺盛的工作热情,认真负责地作好2003年的各项工作。奖励方案如下：高管人员(包括董事长、总经理、副总经理、财务总监)、中层干部(包括部门经理、副经理)奖励现金合计150,000元。具体奖励分配办法由公司总经理办公会议研究决定。
九、同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》；公司拟定于2003年4月26日(星期六)上午9：00在宁夏银川市长相忆宾馆五楼会议室召开公司2002年度股东大会,有关事项如下：
(一)、会议的主要议程
1、审议《公司2002年度财务决算及2003年度预算的报告》；
2、审议《公司2002年度利润分配方案》；
3、审议《公司董事会2002年度工作报告》；
4、审议《公司监事会2002年度工作报告》；
5、审议《公司2002年度报告》正文及摘要。
(二)、出席会议人员
1、截止2003年4月16日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人代为出席会议。
(三)、登记办法：凡出席会议的股东,凭本人身份证(原件,下同)、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人身份证和股东帐户卡及授权委托书(见附件1)；法人股东加持单位证明和营业执照(或副本原件)于2003年4月25日(上午：9：00-11：00下午：2：00-5：00)前到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
(四)、联系地址：宁夏银川市鼓楼北街2号3楼；邮编：750004
联系电话：0951-6042066 传真：0951-6042066；6032396；
联系人：梅兰 王贞
(五)、其它事项：1、会期半天；2、出席会议者交通及食宿费用自理。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
2003年2月27日
附件2：沙有为先生简历：
沙有为先生1972年出生；1992-1996年于同济大学学习、获工学学士学位。1996--1997年在实德集团实德塑胶工业公司从事技术工作；1997--1999年从事市场营销工作,任广州营销中心经理；1999--2001年广州销售分公司时任总经理,负责广东、海南、福建及广西的市场开发与管理工作；2002年至今任实德集团日韩地区部总经理。
