按照中国证监会、国家经贸委《关于上市公司建立现代企业制度检查的通知》等文件的要求,中国证监会银川特派办于2002年8月19—22日对宁夏大元化工股份有限公司截止2002年6月30日前建立现代企业制度情况进行了重点检查。根据检查情况,银川特派办于2002年9月4日以银证办发（2002）127号文件下发了存在问题的整改通知,就我公司在建立现代企业制度方面存在的问题提出了七项具体整改意见。我公司在接到整改通知后,进行了认真的研究,并按照要求,结合公司资产重组后生产运行及组织结构均不尽完善的实际情况,提出了具体的整改措施和解决方案,现将有关具体情况公告如下：

    一、关于第一个问题“资产重组后1.4亿股国有股权还没有过户到宁夏综合投资公司名下,请公司督促其尽快办理。”

    我公司已经督促宁夏综合投资公司抓紧尽快办理,以明晰产权,明确责任。

    二、关于第二个问题“公司出售资产过程中的债务转移,涉及在工商行宁夏分行借款13760万元到目前仍未办理完正式债务转移手续,请公司抓紧办理相关的法律手续,规避风险。”

    资产重组时的银行债务转移手续问题,事实上宁夏大元炼油化工有限责任公司已承担了此项银行债务的付息,法律上的债权债务关系已明确。由于主动权不在我公司,我公司已经与银行及有关部门联系,督促其抓紧办理相关的法律手续。

    三、关于第三个问题“购买大连实德工程塑料有限公司222693.3平方米土地,公司实际只使用了50%左右,其余闲置土地大连实德集团正在搞基建。公司目前没有与大连实德签订土地使用合同。请公司尽快与大连实德集团签订土地使用协议,收取土地使用费。”

    闲置土地的使用问题,我公司领导已经与大连实德集团的主要领导就土地出租的关键条款达成了共识,公司将于近期与之签订土地租赁合同并报经董事会批准后执行。

    四、关于第四个问题“委托理财2000万元问题,公司应抓紧解决,及时清理,切实防范风险。”

    委托理财问题,我公司已经与受托方深圳民鑫实业公司签订了《还款协议书》,公司有关人员也正在抓紧督促其履行协议中的有关条款,于今年年底偿还我公司委托的本金和约定收益。但截止目前,公司尚未收到对方的还款。

    五、关于第五个问题“董事会专门委员会设立及独立董事发挥作用问题。根据公司实际,要先设立董事会专门的审计委员会,督促独立董事发挥作用,实行有效监督。”

    建立董事会审计委员会的问题,公司结合实际情况拟作为议案提交将于10月下旬召开的公司董事会会议审议。

    六、关于第六个问题“加强财务管理,完善产品出库管理程序,严格管理,堵塞漏洞。”

    公司已经对分公司的财务部门提出了具体的要求,完善产品的出入库手续,并将责任落实到每个岗位,从严管理,严格考核,堵塞漏洞。今后但凡发现有手续不全的产品出入库票据,除追究当事人的责任外,还要追究主管领导的责任。

    七、关于第七个问题“公司要充分运用财务杠杆作用,盘活现有资产,逐步建立独立的销售网络,拓宽市场,促进公司的可持续发展。”

    我公司已经着手开展工作,8月份已经招聘了一部分销售人员并进行了相关的培训,从10月份陆续派驻全国各相关重点地区开展工作,为明年扩大市场份额做准备。

    特此公告