宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第一次会议 于2001年12月31日下午在宁夏长相忆宾馆9楼会议室召开。公司7名董事中陈小平、 闫军、王朝刚、周惠安、郑焕明、张泳6人出席会议，另1名董事李达授权张泳董事 出席会议并代为行使表决权，3名监事（包括1名职工代表监事）列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议讨论并形成了决议，现将有关 事项公告如下：

    一、会议一致选举王朝刚为本公司董事长。

    二、同意接受以下人员的书面辞职申请：

    王朝刚辞去本公司总经理职务的申请；

    毛登辉辞去本公司副总经理职务的申请；

    刘玉民辞去本公司副总经理职务的申请；

    郭建强辞去本公司副总经理职务的申请；

    张洪斌辞去本公司董事会秘书及财务总监职务的申请；

    陈坚辞去本公司总工程师职务的申请。

    三、经审议，董事会决定聘任刘万洲为本公司总经理，并经刘万洲推荐，公司 董事会聘任许明学为公司副总经理，周惠安（董事）为公司财务总监，李占奇为公 司证券事务授权代表（有关人员的简历附后）。

    四、根据本公司2001年第一次临时股东大会通过的《关于本公司董事会提请股 东大会授权的议案》的授权范围，董事会就本公司重大资产出售、收购的有关事宜 进行了讨论，并根据股东大会的授权对未尽事宜做了相应的安排和处置。具体事宜 在董事会就相关重大资产重组实施结果发布的公告中刊登。

    五、本公司办公地点和联系电话变动如下：

    通讯、办公地址：宁夏银川市解放西街39号

    邮政编码：750001

    联系电话：0951--5015884

    传真：0951--5015884

    公司证券事务授权代表的办公地点及联系方式同上。

    特此公告

    

宁夏大元化工股份有限公司董事会

    二○○二年一月七日

    附：刘万洲、许明学、李占奇简历

    刘万洲，男，29岁，大学本科，首都经贸大学企业管理专业在职研究生，曾在 宁夏炼油厂技术开发部、聚丙烯车间工作，历任技术员、车间主任、宁夏大元化工 股份有限公司聚丙烯车间主任等。先后负责联合车间、油品车间、供排水车间技术 管理工作，负责的低压瓦斯试车和技术总结项目获得1997年宁夏自治区科技进步三 等奖。

    许明学，男，35岁，1989年毕业于航天第二研究所并取得硕士学位。曾在航天 42所工作，先后从事军工技术的预先研究、型号研究工作和民用产品的经营管理工 作，曾任研究室副主任等职。

    李占奇，男，汉族，36岁，大学本科，经济师，中共党员。1987年大学毕业参 加工作，曾担任宁夏综合投资公司融资证券部副经理、宁夏科技风险投资公司投资 项目管理部经理等职务。