宁夏大元化工股份有限公司董事会2001年11月28日会议决定召开2001年临时股 东大会,现将有关事项公告如下：

    一、 会议时间：2001年12月31日（星期一）上午九时整：

    二、 会议地点：宁夏银川市湖滨东街长相忆宾馆五楼会议室；

    三、 会议议程：

    1、 审议“公司重大资产出售、收购暨关联交易方案”（详见本公司董事会关 于重大资产出售、收购公告）；

    2、 审议“提请股东大会授权的议案”；

    为了全面落实“重大资产出售、收购暨关联交易方案”的决定, 公司董事会提 请2001年临时股东大会授权董事会签署本次重大资产出售、收购方案所涉及的文件 及补充协议和办理相关事宜。

    3、 审议“关于修改公司章程部分条款的议案”：

    A、 公司章程第十三规定：“公司经营范围是：燃料油、液化气、渣油、石油 沥青、......、稀硫酸的生产、销售。”

    拟修改为：“公司经营范围是：生产工程用PVC管材、异型材、电线、电缆。”

    B、 公司章程第九十条规定：“董事会由13名董事组成,设董事长1人, 副董事 长1人。”

    拟修改为：“董事会由7名董事组成,董事长1人。”

    C、 公司章程第一百三十五条规定：“监事会由5名监事组成,设首席监事1名。 ......。”

    拟修改为：“监事会由3名监事组成,设首席监事1名。......。”

    4、 审议“关于公司第二届董事会、监事会组成的提案”并进行推选：

    推举陈小平、闫军、李达、张泳、王朝刚、郑焕明、周惠安7人为董事候选人。

    推举 王兵、刘晓飞为监事候选人。

    以上候选人简历附后。

    四、 参加会议对象：

    1、截止2001年12月21 日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司第一届董事会、监事会的董事、监事和其他高管人员；

    3、公司聘请到会见证的律师；

    4、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决（委托授权书 式样附后）

    五、参加会议登记办法：

    1、法人股东须持法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

    2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明,办理登记 手续；

    3、受权出席会议的股东代理人须持本人身份证、授权委托书、 授权人证券账 户卡及证券商出具的股权证明,进行登记；

    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时到会场办理登记；

    5、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、 其他事项

    1、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    2、联系地址：宁夏银川市新市区文昌南路 本公司邮编：750021

    3、联系人： 张洪斌先生

    4、联系电话：0951-2060021-6427

    传真：0951-2060016

    

宁夏大元化工股份有限公司董事会

    2001年11月28日

    附一：董事候选人简历

    陈小平,男,45岁,中共党员,本科学历,工程师。曾在宁夏计划委员会工作。 历 任宁夏计划委员会副处长、处长、总工程师。现任宁夏综合投资公司总经理。

    闫军,男,37岁,中共党员,硕士研究生,经济师。曾在宁夏计划委员会工作。 曾 任宁夏物业开发总公司总经理。现任宁夏综合投资公司副总经理。

    李达,男,32岁,中共党员,本科学历。曾任北京市大地科技实业总公司总裁助理, 投资管理部总经理,上海开诚投资有限公司总经理。 现任宁都创业投资有限公司副 总经理。

    张泳,男,35岁,本科学历。曾在中科院发育生物学研究所、美国科尔.帕默仪器 公司中国服务中心工作。曾任中科院物资中心中科华鑫科贸有限公司总经理, 照生 有限公司（台）董事兼总经理, 兼任广州咳莱瑞迪医疗器材有限公司（中外合资） 董事。现任银川经济技术开发区投资控股有限公司副总经理。

    王朝刚,男,51岁,中共党员,本科学历 , 高级工程师。 曾在西北煤机厂工作。 1982年至1984年赴德国吉尔经济学院进修经济管理。曾任宁夏石化局副处长, 宁夏 炼油厂副厂长、大元炼油化工有限责任公司副总经理,中国化工企协理事,化工部企 业管理顾问。现任大元化工股份有限公司总经理,副董事长等职务。

    郑焕明,男,65岁,中共党员,本科学历,高级工程师。 曾任北京汽车制造厂总工 程师、厂长、总经理、北京市经济协作办公室主任,现任中国地区促进会会长。

    周惠安,男,65岁,专科学历,中共党员,高级经济师,曾任北京内燃机总厂总会计 师、北京汽车工业集团总公司总经济师, 现在北京信与诚会计师事务所从事注册会 计师工作。

    附二：监事候选人简历

    王兵,男,32岁,中共党员,管理学硕士,工程师。曾在宁夏计划委员会工作。 曾 任宁夏经济技术协作开发公司副总经理。现任宁夏综合投资公司总经办主任。

    刘晓飞,女,42岁,中共党员,大专学历,审计师。 曾在宁夏第一建筑工程公司、 中国人民建设银行银川市支行、宁夏审计厅工作。曾任宁夏综合投资公司融资部经 理、副总经理。现任宁夏综合投资公司总会计师。

    

宁夏大元化工股份有限公司董事会

    二OO一年十一月二十八日