本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏大元化工股份有限公司董事会三届十九次临时董事会会议通知于2006年12月11日以电子邮件及专人送达的方式发出。

    本次会议于2006年12月14日以通讯方式召开。公司应参与投票董事8名,实际投票董事8名。

    公司8名董事投票表决意见,董事长徐斌先生、董事马祖铨先生、董事战佳女士因是关联董事对《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》,《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于收购银川经济技术开发区投资控股有限公司9.51%股权的议案》回避表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》,本公司主要关联方之一的大连实德集团有限公司及其关联企业2007年与本公司预计将发生以下关联交易：1、按照外购价格向本公司提供水、电供应,预计07年相关金额约400万元；2、利用其采购系统进行PVC等原材料的采购,再平进平出销售给本公司,预计07年相关金额不超过2000万元。此议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于撤销向大连斯柏丽新材料有限公司提供担保的议案》,2006年8月7日,经公司三届十四次董事会审议通过为全资子公司大连斯柏丽新材料有限公司向上海浦东发展银行大连分行站前支行申请的600万元人民币信用额度提供担保 (详见2006年8月8日《上海证券报》)。大连斯柏丽新材料有限公司因其业务发展需要,不再需要向上海浦东发展银行大连分行站前支行申请贷款,公司现撤销向大连斯柏丽新材料有限公司提供担保。

    3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选王江涛先生为第三届董事会董事的议案》。王江涛先生,男,1971年出生,MBA,曾任浙江联社集团公司总经理,现任浙江嘉兴中宝碳纤维有限责任公司总经理。此议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于向嘉兴中宝碳纤维有限责任公司提供担保的议案》。

    5、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于收购银川经济技术开发区投资控股有限公司9.51%股权的议案》,此议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于将<公司为大连实德塑料建材有限公司提供关联担保事项>提交2006年第二次临时股东大会审议的议案》。大连实德塑料建材有限公司为公司关联公司,因此本项议案构成了关联担保,全体与会董事一致同意将此议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    公司于2006年12月31日上午9：00在北京市海淀区知春路13号2层会议室召开公司2006年第二次临时股东大会,有关事项如下：

    一、会议的主要议程

    1、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》

    2、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选王江涛先生为第三届董事会董事的议案》；

    3、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于收购银川经济技术开发区投资控股有限公司9.51%股权的议案》；

    4、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于为大连实德塑料建材有限公司提供关联担保的议案》。

    二、出席会议人员

    1、截止2006年12月22日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

    三、登记办法：凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东帐户卡；受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于2006年12月29日(上午：9：00－11：00)前到公司证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    四、联系地址：北京市海淀区知春路13号

    邮政编码：100083

    联系电话：010-82332716

    传 真：010-82332713

    联 系 人：邢龙 张冬梅

    五、其它事项：

    1、会期半天；

    2、交通及食宿费用自理。

    特此公告。

    宁夏大元化工股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十四日

    附件1

    授权委托书(复印或手写均有效)

    兹全权委托(先生/女士)代表本人/(单位)出席宁夏大元化工股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日