本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏大元化工股份有限公司关于召开公司2005年年度股东大会的通知已于2006年3月7日刊登在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

    公司根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字［2006］38号文《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定,由本公司第一大股东大连实德投资有限公司提议,对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全面修改,公司2005年度股东大会将增加四项议案。同时,根据有关规定,公司决定,将原定于2006年4月7日上午9时召开的公司2005年年度股东大会延期至2006年4月25日上午9时开。

    新增四项议案为：

    审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)；

    审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)；

    审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)；

    审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)。

    公司2005年年度股东大会会议其他事项不变。

    增加后,公司2005年年度股东大会议案如下：

    1、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会2005年度工作报告》；

    2、审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会2005年度工作报告》；

    3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2005年度报告》及摘要；

    4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2005年度利润分配议案》；

    6、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》；

    7、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》；

    8、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选马祖铨先生、孙和先生、丁杰先生、战佳女士为第三届董事会董事的议案》；

    9、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举周家华先生为第三届监事会监事的议案》；

    10、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》；

    11、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》；

    12、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》；

    13、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》。

    特此公告。

    宁夏大元化工股份有限公司董事会

    二○○六年三月三十日