本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    2、股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年2月21日。

    3、复牌日：2006年2月23日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    4、自2006年2月23日起,公司股票简称改为"G*ST大元",股票代码"600146"保持不变。

    一、股权分置改革方案获批及相关股东会议情况

    宁夏大元化工股份有限公司股权分置改革方案于2005 年12月29日召开的公司相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关会议表决结果公告刊登在2005年12月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

    二、股权分置改革对价方案

    1、本次股权分置改革对价方案：

    本公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排19,200,000股股份作为本次股权分置改革的对价,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份。

    2、非流通股股东的禁售期承诺事项：

    大连实德投资有限公司承诺在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起12个月)期满后24个月内不通过市场挂牌交易方式减持大元股份股票。

    3、方案实施的内容：

    本次公司股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得3.2股股份。

    4、对价安排执行情况表

                                        执行对价前                        本次执行数量          执行对价后
    执行对价的非流通股股东名称    持股数(股)   占总股本比例   向流通股股东安排股份(股)    持股数(股)   占总股本比例
    大连实德投资有限公司         140,000,000         70.00%                 19,200,000   120,800,000         60.40%
    合计                         140,000,000         70.00%                 19,200,000   120,800,000         60.40%

    三、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2006年2月21日。

    2、对价股份上市日2006年2月23日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年2月23日起,公司股票简称改为"G*ST大元",股票代码"600146"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况    变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                       社会法人持有股份   140,000,000   -140,000,000             0
                                       非流通股合计   140,000,000   -140,000,000             0
    有限售条件的流通股份           社会法人持有股份             0    120,800,000   120,800,000
                             有限售条件的流通股合计             0    120,800,000   120,800,000
    无限售条件的流通股份                        A股    60,000,000     19,200,000    79,200,000
                           无限售条件的流通股份合计    60,000,000     19,200,000    79,200,000
                                           股份总额   200,000,000                  200,000,000

    七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    股东名称               所持有限售条件的股份数量(股)   占总股本比例    可上市流通时间   承诺的限售条件
    大连实德投资有限公司                    120,800,000         60.40%   2009年2月22日后            注(1)

    注：(1)大连实德投资有限公司承诺在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起12个月)期满后24个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。

    八、其他事项

    1、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

    2、查询和沟通渠道

    办公地址：北京市海淀区知春路13号

    邮政编码：100083

    联系电话：010-82332716

    传 真：010-82332713

    九、备查文件

    1、公司2005年股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、股权分置改革说明书(修订稿)。

    宁夏大元化工股份有限公司董事会

    二○○六年二月十七日