本公司定于2004年5月22日召开2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2004年5月22日上午9：00

    二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

    三、会议议题：

    1、审议2003年度董事会工作报告。

    2、审议2003年度监事会工作报告。

    3、审议2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告。

    4、审议2003年度利润分配方案。

    5、审议部分修改《公司章程》的议案。

    6、审议公司董事调整的议案。

    7、审议公司董事2004年度薪酬方案的议案。

    8、审议公司监事2004年度薪酬方案的议案。

    9、审议公司续聘2004年度审计机构的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2004年5月17日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

    2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄，公司董事会秘书办公室。

    3、登记时间2004年5月21日上午9：00？？？11：00,下午14：00？？？17：00。

    4、联系电话：（0717）2582619

    传 真：（0717）2582619 2582606

    联 系 人：包良云

    六、其他事项

    本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。