湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年9月29日上午10：00在兴山县古夫镇昭君山庄召开了四届一次董事会会议。会议由牛涛先生主持,应到董事11名,实到董事11名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、选举牛涛先生为公司第四届董事会董事长,选举孙卫东先生为副董事长。

    二、同意聘任万义成先生担任公司总经理。

    三、同意聘任邓小雄先生、王相森先生、胡坤裔先生和陈继忠先生担任公司副总经理。

    四、同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书职务。

    五、同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

    六、同意聘任包良云先生为证券事务代表。

    七、审议通过了关于选举董事会下属各专门委员会成员的议案。

    1、提名薪酬及考核委员会由以下人员组成：

    独立董事：王霄鹏、李桂荣、赵光辉。

    非独立董事：牛涛、万义成。主任由独立董事王霄鹏担任。

    2、发展战略委员会由以下人员组成：

    独立董事：王霄鹏、李桂荣、赵光辉。

    非独立董事：牛涛、万义成、陈荣、舒龙。主任由独立董事王霄鹏担任。

    3、审计委员会由以下人员组成：

    独立董事：王霄鹏、李桂荣、赵光辉。

    非独立董事：牛涛、舒龙。主任由独立董事李桂荣担任。

    特此公告。

    

二OO三年九月二十九日

    附简历：

    牛涛,男,汉族,1972年5月出生,大专文化程度,工程师,中共党员。1992年参加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任安全处副处长、分厂厂长、厂长等职,2000年3月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理。

    孙卫东,男,汉族,1969年1月出生,大学文化程度,高级经济师,中共党员。1987年7月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作,历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理等职,2000年3月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理。1997年8月至今兼任湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书。

    万义成,男,汉族,1956年3月出生,专科学历,高级经济师,中共党员。1980年起先后在兴山县硫铁矿厂、兴山县三峡制漆厂、兴山县化工总厂工作,历任副矿长、厂长兼书记、副厂长等职。现任湖北兴发化工集团股份有限公司董事兼副总经理。

    邓小雄,男,1967年8月出生,大专学历,工程师,中共党员。1986年起在兴山县化工总厂工作、湖北兴发化工集团股份有限公司,历任车间主任、副厂长等职。现任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理。

    王相森,男,1968年11月生,本科学历,经济师,中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后,先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任,1997年至2001年调县委办公室任科长,2001年8月起任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理至今。

    胡坤裔,男,汉族,1968年11月出生,经济学硕士,注册会计师,注册评估师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任,2001年任公司总会计师至今。

    陈继忠,男,汉族,1970年9月出生,大专学历,会计师,中共党员。1989年参加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任会计、主管会计、财务部长等职,现任销售公司经理。

    包良云,男,汉族,1977年1月出生,本科学历。2000年7月起一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事证券事务工作,现任本公司董事会秘书办公室副主任。

    王霄鹏,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。1991年起先后在国务院生产办公室技术改造司政策制度处、国家开发银行技术改造信贷局综合计划处、国家开发银行武汉分行、国家开发银行国际金融局、国家开发银行南昌分行工作,历任科员、主任科员、副处长、处长等职务。现任国家开发银行南昌分行信贷处处长。

    赵光辉,男,汉族,1961年11月出生,工程师,注册监理师。1981年起先后在兴山县黄粮镇、兴山县水电局水利股、兴山县水利水电勘测设计室、兴山县水电局工作,历任水利员、技术员、副主任、副局长等职务。现任兴山县水利水电勘测设计室负责人。

    李桂荣,女,汉族,1939年11月出生,大专学历,中共党员,高级会计师、注册会计师。1958年7月-1970年12月在宁夏电力系统发电厂、供电公司、电力局工作；1971年-1978年在宁夏区运输公司工作；1979年-2000年4月在宁夏电力局(电力公司)工作,先后担任会计,财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师。2000年4月退休。

    陈荣,男,汉族,1967年12月出生,中共党员,本科学历。1988年起先后在兴山县猴子包电站、中共兴山县委办公室、兴山县古夫镇政府、兴山县经委、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任副科长、副镇长、镇长、副主任及副董事长等职。现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长。

    舒龙,男,汉族,1964年10月出生,大专文化程度,高级工程师,中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任科长、副厂长、副总经理等职,2000年1月至今担任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理。

    湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事意见函

    鉴于湖北兴发化工集团股份有限公司董事会换届,本人作为公司独立董事,就新一届董事会聘任高级管理人员事宜发表如下意见：

    根据万义成、孙卫东、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠的个人履历、工作业绩等情况,本人未发现万义成、孙卫东、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠存在《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且万义成、孙卫东、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠提名、聘任通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任程序合法有效。

    本人同意董事会聘任：

    1、万义成先生担任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理；

    2、邓小雄、王相森、胡坤裔和陈继忠先生担任公司副总经理；

    3、孙卫东先生担任公司董事会秘书；

    4、胡坤裔先生担任公司总会计师。

    

湖北兴发化工集团股份有限公司

    独立董事：王霄鹏李桂荣赵光辉

    二OO三年九月二十九日