湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年9月29日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2003年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5人,代表股份总额为11764万股,占总股本的73.53%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。经到会股东认真审议,以记名方式投票表决,形成了如下决议：

    一、审议通过了选举第四届董事会董事的议案。

    会议采用累计投票方法选举公司董事,以记名投票方式表决选举以下人员为公司董事。

    非独立董事：

    牛涛：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    孙卫东：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    万义成：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    陈荣：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    舒龙：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    戴德云：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    胡家明：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    简万兴：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    独立董事：

    王霄鹏：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    李桂荣：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    赵光辉：赞成票11764万股,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了选举第四届监事会监事的议案。

    同意选举杜兴中、唐家毅、樊令文为第四届监事会监事。

    杜兴中：赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃权票0票。

    唐家毅：赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃权票0票。

    樊令文：赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃权票0票。

    以上三位监事与公司职工代表选举产生的彭洪新、孙高先两位监事,构成公司第四届监事会成员。

    三、审议通过了部分修改公司章程的议案。

    赞成票11764万股,占出席会议股东所代表股份100%,反对票0票,弃权票0票。

    湖北得伟律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。

    特此公告。