本公司定于2003年9月29日召开公司2003年度第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年9月29日上午9：00

    二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

    三、会议议题：

    1、关于选举第四届董事会董事的议案。

    2、关于选举第四届监事会监事的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年9月22日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。

    3、登记时间：2003年9月26日上午9点-12点, 14点-17点。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。

    2、公司联系地址：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄

    3、联系电话：0717-2582619 0717-2582609

    传 真：0717-2582619

    联 系 人：包良云

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：