湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年6月27日下午2：00在兴山县古夫镇昭君山庄召开了三届十八次董事会会议。会议由董事长黄家明先生主持,应到董事11名,实到董事9名,授权委托1名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    审议通过了设立兴山县新兴化工有限公司的议案。

    为优化公司产品结构,公司与兴山县兴盛矿产有限公司、周玉婷共同投资设立兴山县新兴化工有限公司,负责精细磷酸盐产品的生产、销售。

    兴山县新兴化工有限公司注册资本200万元,我公司以现金出资110万元,占注册资本的55%；兴山县兴盛矿产有限公司以现金出资40万元,占注册资本的20%；周玉婷以现金出资50万元,占注册资本的25%。

    特此公告。