湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年6月27日在兴山县古夫镇昭君山庄平湖会议室召开了2003年度第二次临时股东大会。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,参加会议的股东及股东代表4人,代表股份总额为10764万股,占总股本的67.27%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。经到会股东认真审议,以记名方式投票表决,形成了如下决议：

    一、审议通过关于调整公司董事的议案。

    以10764万股赞成,占出席会议表决权的100%,0万股反对,0万股弃权,同意屈峰先生辞去公司董事职务,选举李桂荣女士为公司独立董事。

    二、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

    以10764万股赞成,占出席会议表决权的100%,0万股反对,0万股弃权,通过了将《公司章程》原第十三条“经营范围”作如下修改：增加“碳酸二甲酯、五硫化二磷和二甲基亚砜的生产、销售。”(上述经营范围修改以登记机关核定为准)。

    三、审议通过了关于收购朝天吼电站的议案。

    因此项收购项目属于关联交易,关联股东宜昌兴发集团有限责任公司根据《公司章程》的规定进行了回避表决,表决情况如下：

    以5886万股赞成,占出席会议有表决权(扣除宜昌兴发集团有限责任公司持有的4878万股表决权)的100%,0万股反对,0万股弃权。

    湖北得伟律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。

    特此公告。