湖北兴发化工集团股份有限公司于2003年3月24日上午8：30在兴山县古夫镇昭君山庄会议室召开了三届十五次董事会会议。会议由董事长黄家明先生主持,应到董事11名,实到董事10名,授权委托1名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,审议通过了如下决议：

    1、2002年度报告及其摘要。

    2、2002年度董事会工作报告。

    3、2002年度总经理工作报告。

    4、公司2002年财务决算报告。

    5、公司2002年度利润分配预案：

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2002年度公司共实现净利润为1779.36万元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金177.93万元,提取5%法定公益金88.98万元后,加上年初未分配利润4180.56万元,2002年度实际可供股东分配的利润合计为5693.01万元。拟以2002年末的股本总额16000万股为基数,以每10股派发现金红利1.00元 含税 ,本年度不进行资本公积金转增股本。

    6、公司董事及高级管理人员2003年度报酬的议案。

    在公司任职的公司董事年度报酬通过对其整个年度经营成果的考核,以确定其报酬的多少。根据《董事年薪收入的确定办法》的规定,董事长、总经理年薪收入按办法的100%兑现；其他董事、副总按年薪收入确定办法的60%-75%兑现。

    公司独立董事每年在公司领取津贴2万元/人(含税)。

    7、公司聘请2003年度审计机构及其报酬的议案。

    公司继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构,聘期一年,审计报酬为28万元。

    8、关于公司机构调整的议案。

    设立白沙河化工一厂、白沙河化工二厂；设立安全保卫部、人力资源部、质量管理部；供应公司更名为采购部；撤消企管部和证券部。

    9、关于《独立董事工作细则》的议案。

    10、关于召开2002年年度股东大会事宜。

    具体通知详见公司《关于召开2002年年度股东大会的通知》)。

    以上2、4、5、6、7、9项议案需提请2002年股东大会审议。

    特此公告。