本公司定于2003年4月27日召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年4月27日上午8：30分

    二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

    三、会议议题：

    1、审议2002年度董事会工作报告。

    2、审议2002年度监事会工作报告。

    3、审议2002年度财务决算报告。

    4、审议2002年度利润分配预案。

    5、审议公司董事2003年度报酬的议案。

    6、审议公司监事2003年度报酬的议案。

    7、审议公司续聘2003年度审计机构及其报酬的议案。

    8、审议《独立董事工作细则》的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年4月21日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。

    2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄,公司董事会秘书办公室。

    3、登记时间2003年4月25日上午9：00--11：00,下午14：00--17：00。

    4、联系电话：(0717)2582619 2582609

    传真：(0717)2582619 2582606

    联系人：包良云

    六、其他事项