本公司定于2003年1月23日召开公司2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年1月23日上午9：00分

    二、会议地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼会议室

    三、会议议题：

    1、关于调整公司董事的议案。

    2、关于部分修改《公司章程》的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2003年1月17日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记地点：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄二楼董事会秘书办公室。

    3、登记时间：2003年1月22日上午9点—12点,下午14点—17点。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。

    2、公司联系地址：湖北省兴山县古夫镇得昭君路昭君山庄

    3、联系电话：0717—25826190717—2582609

    传真：0717—2582619

    联系人：包良云