湖北兴发化工集团股份有限公司于2001年3月12日上午8：30分在公司总部三楼 会议室召开了三届三次董事会会议。会议由董事长丁祥先先生主持,应到董事11名, 实到董事8名,授权委托2名,缺席1名,公司监事会主席列席了会议, 符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、公司2000年度报告及其摘要。

    二、公司2000年度董事会工作报告。

    三、公司2000年度总经理工作报告。

    四、公司2000年财务决算报告。

    五、公司2000年度利润分配预案：

    2000年度公司实现净利润为2,662.86万元,提取10%法定公积金266.29万元, 提 取5%法定公益金133.15万元后,当年可供股东分配利润2263.42万元, 加上年初未分 配利润3053.01万元,2000年度实际可供股东分配的利润合计为5316.43万元。 拟以 2000年的股本总额16000万元为基数,以每10股派发现金红利1.00元（含税）。不进 行资本公积金转增股本。

    此方案需提交年度股东大会审议。

    六、公司2001年度预计分配政策的议案。

    （一）分配次数：公司拟对2001年利润分配一次。

    （二）分配比例：公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低 于10%； 公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例在30%以上；

    （三）分配形式：分配采取派发现金为主的分配形式, 现金股息占股利分配的 比例在50%以上。

    上述分配政策为预计方案,具体实施时,由董事会以分配预案的形式提交股东大 会审议通过后实施, 届时公司可根据公司盈利状况和发展需要对本分配政策作相应 的调整。

    七、 公司所聘请审计机构报酬及续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2001年度审计机构的议案。

    八、《总经理工作细则》议案。

    九、自有资金项目投向议案：

    经宜市经贸技〖2001〗10号文批复,公司拟用自有资金投资 5万吨热法磷酸、5 万吨五钠技改项目。该项目总投资额5116万元 ,项目建设期为9个月。 该项目投资 额在董事会权限以内。

    十、设立湖北兴发化工集团股份有限公司建筑安装分公司的议案。

    十一、设立兴山兴发三利有限责任公司议案：

    公司拟与兴山县虹桥水泥有限公司合资组建“兴山兴发三利有限公司”, 该公 司注册资本100万元,其中我公司用自有资金出资90万元,占总股本的90%, 兴山县虹 桥水泥有限公司现金出资10万元,占总股本的10%, 公司主营磷化工“三废”综合利 用,兼营建筑材料批发零售。

    十二、公司董事、监事及高管人员报酬议案。

    十三、调整公司内部机构的议案。

    以上一、二、四、五、七、十二项决议尚需提交2000年度股东大会审议通过。

    2000年度股东大会召开事宜另行通知。

    

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

    二OO一年三月十五日