湖北兴发化工集团股份有限公司监事会三届六次会议于2002年8月6日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席孙高先先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议讨论了公司三届十二次董事会有关议案及决议：

    一、公司2002年半年度报告及其摘要；

    二、关于公司2002年度配股的议案：

    1、关于再融资方式由增发新股改为配股的议案；

    2、关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案；

    3、关于2002年度实施配股具体方案的议案；

    4、关于本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案

    5、关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案；

    6、关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万信会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项的报告》；

    7、关于提请2002年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。

    监事会认为：上述各项议案及决议符合国家有关法律法规和《公司章程》,符合公司实际情况,维护了广大股东的权益。监事会认为《公司2002年半年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2002年上半年的经营情况；公司2002年实施配股,符合相关法律法规及公司实际,切实可行,有利于公司发展；公司董事会关于本次募集资金使用情况的说明与公开信息披露的文件内容相符；公司董事会作出上述决议过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的规定,也没有发生损害公司的利益和股东利益的行为。

    特此公告。