本公司定于2002年9月21日召开公司2002年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年9月21日上午9：00分

    二、会议地点：兴山县高阳镇得月宫宾馆五楼会议室

    三、会议议题：

    （一）审议关于再融资方式由增发新股改为配股的议案

    （二）审议关于公司2002年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案；

    （三）审议关于2002年度实施配股具体方案的议案：

    1、配股发行股票类型及面值；

    2、配售对象；

    3、配股比例及配股总数；

    4、配股价格及定价方法；

    5、配股募集资金用途：

    （1）新建年产7500吨/年黄磷电炉；

    （2）新建2万吨/年六偏磷酸钠项目；

    （3）收购苍坪河、猴子包电站。

    6、配股有效期。

    （四）审议关于本次配股完成后未分配利润由新老股东共享的议案；

    （五）审议关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案；

    （六）审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万信会计师事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项的报告》；

    （七）审议提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年9月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记地点：湖北省宜昌市兴山县高阳镇民主街99号公司总部四楼董事会秘书办。

    3、登记时间：9月20日上午9点-12点,下午14点-17点。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。

    2、公司联系地址：湖北省宜昌市兴山县高阳镇民主99号

    3、联系电话：0717-2527033 0717-2527022

    传真：0717-2522917

    联系人：包良云