湖北兴发化工集团股份有限公司于2002年6月15日上午9：00在公司总部三楼会 议室召开了三届十一次董事会会议。会议由董事长黄家明先生主持,应到董事11名, 实到董事10名,授权委托1名,公司监事会主席列席了会议,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司关于建立现代企业制度自查报告的议案。

    根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》精神,按照中国证监会和国家经贸委规定的自查报告格式和内容,公司认真进行 了一次全面自查,形成了《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》。

    本公司参加会议的董事对自查报告进行了认真审读并表决一致通过。公司独立 董事发表独立意见认为：该自查报告严格按照中国证监会和国家经贸委规定的自查 报告格式和内容填写,并结合公司的实际情况进行自查说明,报告内容不存在虚假记 载。

    二、审议通过了公司关于开展ISO9001：2000换版工作的议案。

    公司于1999年11月通过了ISO9002体系认证,对企业发展产生了积极的推动作用。 按照中国加入世界贸易组织的承诺和《中华人民共和国产品质量法》的要求, 公司 将全面推行ISO9001：2000质量管理体系,计划在年内基本完成换版的认证工作。

    三、审议通过了董事会下属专门委员会实施细则的议案。

    特此公告