湖北兴发化工集团股份有限公司于2002年4月21日上午8：30在公司总部三楼会 议室召开了三届十次董事会会议。会议由董事长黄家明先生主持,应到董事11名,实 到董事9名,授权委托2名,公司监事列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度季报的议案。

    二、审议通过了设立湖北兴发化工集团股份有限公司杨道河电业分公司的议案。

    三、审议通过了聘任包良云为公司董秘办副主任的议案。

    四、审议通过了关于董事会下属专门委员会人员组成的议案。

    特此公告