每日必读湖北兴发化工集团股份有限公司于2002年4月6日在兴山县高阳镇得月宫宾馆五 楼会议室召开了 2001年度股东大会。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议, 参加会议的股东及股东代表5人,代表股份总额为11764万股,占总股本的73.53%, 符 合法律、法规和《公司章程》的规定。到会股东认真审议了本公司董事会提交的议 案,以记名方式逐项投票表决,通过了如下决议：
1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
3、审议通过了公司2001年度财务决算报告。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
4、审议通过了公司2001年度利润分配预案：
经中勤万信会计师事务所有限公司审计,2001年度公司共实现净利润为3, 354 .36万元,提取10%法定公积金335.44万元,提取5%法定公益金167.72万元后, 加上年 初未分配利润2,929.35万元,2001年度实际可供股东分配的利润合计为5,780.55 万 元。以2001年的股本总额16000万股为基数,以每10股派发现金红利1.00元(含税)本 年度不进行资本公积金转增股本。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
5、审议通过了公司2002年度董事报酬的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
6、审议通过了公司2002年度监事报酬的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
7、审议通过了关于公司董事调整的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。同意丁祥先辞去公司董事职务。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。同意赵良明辞去公司董事职务。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。同意邵明军辞去公司董事职务。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。选举陈荣为公司董事。
8、审议通过了关于公司聘任独立董事的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。选举王宵鹏为公司独立董事。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。选举赵光辉为公司独立董事。
9、审议通过了部分修改《公司章程》的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
10、审议通过了《股东大会议事规则》的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
11、审议通过了关于设立董事会下属专门委员会的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
12、审议通过了公司续聘审计机构及其报酬的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
13、逐项表决审议通过了公司关于变更融资方式并申请增发不超过3,000 万股 人民币普通股（A股）的议案。
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
（2）每股面值：人民币1.00元；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
（3）发行数量：在本次拟发行不超过3,000万股的基础上, 根据网上和网下申 购情况和本次增发投资项目资金需求量决定最终发行数量；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
（4 ）发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的中华人民共 和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
（5）发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
（6）发行定价方式及发行价格：本次发行采用网上网下累计投标询价的方式。 询价区间的上限为刊登招股意向书之日前20个交易日的收盘价的平均值, 询价区间 下限由发行人董事会和主承销商视当时市场情况协商决定。
股权登记日登记在册的社会公众股股东按其持股数量享有一定比例的优先认购 权。
本次最终发行价格将根据网下对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投 资者投标询价的结果, 按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商后报中国 证监会核准。；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
（7）本次增发募集资金用途：
本次增发拟募集资金19290万元,其中用于项目投资15290万元 , 补充流动资金 4000万元。
a投资5116万元新建5万吨/年热法磷酸、5万吨/年三聚磷酸钠项目
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
b投资2255万元新建年产1万吨六偏磷酸钠项目；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
c投资7919万元收购苍坪河、猴子包电站；
因此项收购项目属于关联交易, 关联股东宜昌兴发集团有限责任公司根据公司 章程的规定进行了回避。
6886万股赞成, 占出席会议股东所持表决权（扣除宜昌兴发集团有限责任公司 持有的表决权）的100%,0万股反对,0万股弃权。
d补充流动资金4000万元.
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
募集资金少于19290万元部分,由公司自筹解决。
（8）本次增发决议的有效期限：
自2001年度股东大会通过本次增发方案之日起一年内有效；同时提请股东大会 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施, 或者虽然可以实 施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该增发计划延迟实施。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
14、审议通过了公司关于本次增发符合《上市公司新股发行管理办法》有关条 件的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
15、审议通过了公司关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。
a投资5116万元新建5万吨/年热法磷酸、5万吨/年三聚磷酸钠项目
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
b投资2255万元新建年产1万吨六偏磷酸钠项目；
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
c投资7919万元收购苍坪河、猴子包电站；
因此项收购项目属于关联交易, 关联股东宜昌兴发集团有限责任公司根据公司 章程的规定进行了回避。
6886万股赞成, 占出席会议股东所持表决权（扣除宜昌兴发集团有限责任公司 持有的表决权）的100%,0万股反对,0万股弃权。
d补充流动资金4000万元.
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
16、审议通过了公司关于本次公募增发（A 股）完成后未分配利润由新老股东 共享的议案。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
17、审议通过了关于提请2001年年度股东大会审议通过了并授权董事会办理本 次公募增发（A股）相关事宜的议案。
为顺利实现公司增发计划, 股东大会授权公司董事会全权办理本次增发的相关 事宜：
1、授权公司董事会根据发行市场行情,在股东大会通过的增发方案范围内决定 增发方案涉及的发行数量、发行价格、定价方式等具体事项；
2、授权公司董事会签署本次增发投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权公司董事会在本次增发完成后,对公司章程中注册资本额、普通股总数、 股本结构的相关规定根据增发后的实际情况进行相应的修改, 并办理公司注册资本 变更事宜；
4、授权公司董事会决定其他与本次增发相关的事宜。
本次增发授权有效期限：2001年年度股东大会批准授权之日起12个月内或本次 股东大会批准授权之日至根据《公司法》、本公司《公司章程》召开的股东大会作 出撤销、更改本决定之日止。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
18、审议通过了董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
以11764万股赞成,赞成票占出席会议股东所持表决权的100%,0万股反对,0万股 弃权。
湖北得伟律师事务所邹明春律师到场见证并出具了法律意见书, 认为本次股东 大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格合法有 效,股东大会表决程序合法有效。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
二OO二年四月六日
