湖北兴发化工集团股份有限公司（简称“公司”）定于2002年4月6日召开2001 年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年4月6日上午9：00分

    二、会议地点：兴山县高阳镇得月宫宾馆五楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告。

    2、审议公司2001年度监事会工作报告。

    3、审议公司2001年度财务决算报告。

    4、审议公司2001年度利润分配预案。

    5、审议公司2002年度董事报酬的议案。

    6、审议公司2002年度监事报酬的议案。

    7、审议关于公司董事调整的议案。

    8、审议关于公司聘任独立董事的议案。

    9、审议部分修改《公司章程》的议案。

    10、审议《股东大会议事规则》的议案。

    11、审议关于设立董事会下属专门委员会的议案。

    12、审议公司续聘审计机构及其报酬的议案。

    13、审议公司关于变更融资方式并申请增发不超过3,000万股人民币普通股（A 股）的议案。

    （1）发行股票种类；

    （2）每股面值；

    （3）发行数量；

    （4）发行对象；

    （5）发行地区；

    （6）发行定价方式及发行价格；

    （7）本次增发募集资金用途；

    （8）本次增发决议的有效期限。

    14、审议公司关于本次增发符合《上市公司新股发行管理办法》有关条件的议 案。

    15、审议公司关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案。

    16、审议公司关于本次公募增发（A 股）完成后未分配利润由新老股东共享的 议案。

    17、审议关于提请2001年年度股东大会审议并授权董事会办理本次公募增发（ A股）相关事宜的议案。

    18、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年3月28日下午交易结束, 在中国证券登记结算公司上海分公司登 记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、 代 理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方 式登记（法人股东持单位介绍信）。

    2、登记地点：湖北省兴山县高阳镇民主街99号,董事会秘书办公室。

    3、登记时间2002年4月5日上午9：00———11：00,下午14：00———17：00。

    4、联系电话：（0717）25270332527022

    传真：（0717）2522917

    联系人：包良云

    六、其他事项

    本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限 公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

    证券帐户：持股数：

    委托人（签名）：委托人身份证号：

    受托人（签名）：受托人身份证号：

    委托日期：