湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第三届三次会议于2001年3月12 日在公 司四楼会议室召开。会议由监事会主席孙高先先生主持，会议应到监事5人，实到5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议经过表决，通过如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司2000年度董事会报告；

    三、审议通过公司2000年度总经理工作报告；

    四、审议通过了2000年度监事会工作报告：

    （一）公司依法运作情况：

    1、在报告期内公司严格按照证监会“法制、监管、自律、 规范”八字方针运 作，公司决策程序合法：公司投资1400万元与湖北齐跃化工有限公司和华中科技大 学共同组建了兴山兴利华化工有限公司；公司出资1900万元收购兴山县天星水电集 团专业公司下属九冲河电站；出资826 万元与兴山兴利华化工有限公司共同组建兴 山县兴发汽运有限公司程序合法合规。

    2、在报告期内董事会执行了股东大会决议及授权事项， 公司董事会根据有关 要求于8月1日在湖北得伟律师事务所所委派律师的见证下做了董事承诺及声明。监 事会未发现公司董事、总经理及其它高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （二）公司财务状况及审计报告

    监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对公司2000年度会计报表出具的无 保留意见的审计报告。监事会认为公司2000年度财务报表在所有重大方面公允、客 观的反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

    （三）公司募集资金投入情况。

    因产品市场环境发生变化，公司募集资金实际投入项目与承诺项目有所变动， 即公司在保留招股说明书中的碳酸二甲酯项目的基础上，改变了其它项目投向，公 司已按照有关规定将相关材料报中国证监会备案，并经公司股东大会审议通过，变 更程序合法。

    （四）公司资产收购情况。

    报告期内，公司资产收购交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损坏部分股 东的权益或造成公司资产流失。

    （五）关联交易情况。

    报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程 序合规、合法，没有损坏公司的利益和股东的利益。

    上述第四项决议尚需提请公司2000年度股东大会审议，特此公告。