湖北兴发化工集团股份有限公司于2001年12月16日上午9：00 在公司总部三楼 会议室召开了三届八次董事会会议。会议由董事长丁祥先先生主持，应到董事11名， 实到董事9名，授权委托1人，公司监事会主席列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了收购湖北省兴山县自来水有限责任公司杨道河、石家坝电站的 议案。

    为缓解公司电力供应紧张，降低生产成本，扩大企业生产规模，提高公司资产 质量，公司拟收购湖北省兴山县自来水有限责任公司杨道河和石家坝电站。因本次 收购交易金额为6753.76万元，达到了公司最近一次经审计资产总额的10%，属于重 大资产收购行为（资产收购提示性公告公司于2001年12月1日刊登在《上海证券报》 和《中国证券报》上），本次详细公告附后。

    二、审议通过了机构调整的议案。

    根据公司发展需要，公司将质管部变更为技术系统部。

    三、审议通过了设立湖北兴发化工集团股份有限公司宜昌分公司的议案。

    四、审议通过了设立湖北兴发化工集团股份有限公司三堆河电业分公司的议案。

    五、审议通过了设立兴山县兴盛有限责任公司的议案。

    因我公司属磷化工行业，磷矿石是公司生产最基础的原材料。为加强对磷矿资 源的管理，达到既保护资源又充分利用资源的目的，实现磷矿资源的可持续开采， 公司联合兴山县榛子乡矿产品开发公司共同出资组建兴山县兴盛有限责任公司。兴 山县兴盛有限责任公司注册资本1558 万元， 我公司以经评估确认的在建工程出资 1438万元，占注册资本的92.30%；兴山县榛子乡矿产品开发公司出资120万元， 占 注册资本的7.70%。兴山县兴盛有限责任公司主要从事磷矿开采、加工、销售。

    六、审议通过了丁祥先先生辞去董事长的议案。

    七、审议通过了选举黄家明先生为董事长的议案。

    附黄家明先生简历：

    黄家明，男，38岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师。1982年起先后在 共青团兴山县委、兴山县水电局、兴山县天星水电集团公司、湖北红旗电工集团、 宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任副部长、计财股长、副总经理、总会计师、 总经理等职。