湖北兴发化工集团股份有限公司于2001年8月3日上午9：00 在公司总部三楼会 议室召开了三届六次董事会会议。会议由董事长丁祥先先生主持，应到董事11名， 实到董事9名，授权委托1名，公司监事会主席列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    同意修改三届五次董事会关于“公司2001年度实施配股议案的决议”。

    同意将该项决议中第三项“配股比例及配股总数”修改为“配股比例及配股总 数：以公司2000年末总股本16000万股为基数，按照10：3的比例实施配股。可配股 份共计4800万股，其中：国家股可配1913.4万股，法人股可配1686.6万股；社会公 众股可配1200万股。国有股股东拟放弃配股认配权，但尚需得到政府有关部门批准。 ”

    上述决议尚需提交于2001年8月20日召开的公司2001 年度第二次临时股东大会 审议批准。

    特此公告。