湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第三届四次会议于2001年7月17 日在公 司三楼会议室召开。会议由监事会主席孙高先先生主持，会议应到监事5人，实到5 人，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定，会议经过表决，通过 形成了如下决议：

    一、关于公司2001年中期报告及其摘要

    （一）公司依法运作情况

    在报告期内公司严格按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针运作， 公司决策程序合法；董事会执行了股东大会决议及授权事项；监事会未发现公司董 事、总经理及其它高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。

    （二）公司财务状况及审计报告

    监事会同意中勤万信会计师事务所有限公司对公司2001年中期会计报表出具的 无保留意见的审计报告。监事会认为公司2001年中期财务报表在所有重大方面公允、 客观的反映了公司的中期财务状况、经营成果。

    （三）公司募集资金投入情况

    公司募集资金实际投入项目变更程序合法，募集资金使用合法、合规，保护了 股东的利益。

    二、关于关联交易合同《供用电合同》的议案经与会监事认真审议，一致认为： 公司所进行的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合规、合法， 没有损害公司的利益和股东的权益。公司董事会在审议《供用电合同》时，关联董 事按照《公司章程》的有关规定进行了回避，审议程序符合《公司章程》的规定。

    三、通过了《关于公司2001年中期利润分配预案及关于本次配股完成后未分配 利润由新老股东共享的议案》

    在提取法定公积金、公益金后，决议中期不进行利润分配，也不进行资本金转 增股本；本次配股完成前公司的滚存未分配利润由配股完成后的新老股东共享。

    四、通过了关于公司实施配股符合《上市公司新股发行管理办法》

    有关条件的议案五、通过了关于2001年度实施配股的议案六、通过了关于配股 募集资金计划投资项目可行性的议案七、通过了董事会《关于前次募集资金使用情 况的说明》及中勤万信会计师事务所有限公司《关于前次募集资金使用情况的专项 报告》

    八、通过了关于提请2001年度第二次临时股东大会审议并授权董事会办理本次 配股相关事宜的议案

    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；董事会关于本次 募集资金使用情况的说明与公开信息披露的文件内容相符；公司董事会作出上述决 议过程中没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，也没有发生损害公司的利益 和股东利益的行为。

    特此公告。