湖北兴发化工集团股份有限公司定于2001年8月20日召开公司2001 年第二次临 时股东大会,现将有关事项提交会议审议:
    一、会议时间:2001年8月20日上午8:30分
    二、会议地点:兴山县高阳镇得月宫宾馆五楼会议室
    三、会议议题:
    (一)、审议《关于公司实施配股符合<上市公司新股发行管理办法>有关条 件的议案》
    (二)、审议《关于公司2001年度实施配股的议案》
    1、配股发行股票类型及面值:境内发行上市人民币普通股(A股),每股面值人 民币1.00元。
    2、配售对象:实施配股时股权登记日登记在册的公司全体股东;
    3、配股比例及配股总数:以公司2000年末总股本16000万股为基数,按照10: 3的比例实施配股。可配股份共计4800万股,其中:国家股可配1913.4万股, 法人 股可配1686.6万股;社会公众股可配1200万股。国家股股东、法人股股东已承诺放 弃认配权。
    4.配股价格及定价方法。
    本次配股价格:暂定为每股人民币10-12.5元, 具体价格由股东大会授权董事 会依市场情况决定。
    配股价格的定价依据:
    1、配股价格不低于公司2001年中期财务报告公布的每股净资产;
    2、配股投资项目的资金需求量;
    3、公司股票二级市场价格和市盈率状况;
    4、与主承销商协商一致的原则。
    5.配股募集资金用途:
    (1)新建5万吨/年热法磷酸、5万吨/年三聚磷酸钠项目
    (2)新建年产1万吨六偏磷酸钠项目
    (3)收购苍坪河、猴子包电站;
    募集资金少于投资项目资金需求量部分,由公司自筹解决;如有剩余将用来补 充公司流动资金。
    若本次配股获中国证监会核准,项目具体内容将在《配股说明书》中予以详尽 披露。
    (三)、审议《关于配股募集资金项目可行性的议案》
    (四)、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及中勤万信会计师 事务有限公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
    (五)、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
    (六)、审议关于2001年上半年利润分配预案和本次配股完成后未分配利润由 新老股东共享的议案。
    四、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2001年8月13日下午交易结束,在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
    五、会议登记办法
    1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、 代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记;异地股东可以传真或信函 方式登记(法人股东持单位介绍信)。
    2、登记地点:湖北省宜昌市兴山县高阳镇民主街99 号公司总部四楼董事会秘 书办。
    3、登记时间:8月19日上午9点-12点,下午14点-17点。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。
    2、公司联系地址:湖北省宜昌市兴山县高阳镇民主99号
    3、联系电话:0717-25270330717-2527022
    传真:0717-2522917
    联系人:包良云
    
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会    二00一年七月十六日