湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年12月16日上午8：30 分在公司总部三楼会 议室召开了三届二次董事会会议。会议由董事长丁祥先先生主持,应到董事11名,实 到董事8名,授权委托3名,公司监事会主席列席了会议, 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了设立审计部的议案。

    二、审议通过了聘请总会计师的议案。

    经总经理提议,并经与会董事审议,同意聘任胡坤裔先生为公司的总会计师。

    三、审议通过了设立兴山县兴发汽运有限责任公司的议案。

    为了解决公司产品运输问题, 公司决定联合兴山兴利华化工有限公司共同设立兴山 县兴发汽运有限公司。兴山县兴发汽运有限公司注册资本870万元,我公司以资产出 资820万元,占注册资本的94.3%；兴山兴利华化工有限公司以现金50万元出资,占注 册资本的5.7%。

    四、审议通过了变更注册商标的议案。

    本公司与控股股东兴山县化工总厂于1998年签订了《注册商标使用许可合同》, 该 合同明确本公司2000年在核定使用商品范围内可无偿使用“妃飞”牌注册商标, 现 由于期限届满以及公司遵循规范运作的要求, 本公司重新办理了属于本公司所有的 “兴发”牌注册商标,经审议同意放弃“妃飞”注册商标,同意公司从本届董事会后 使用“兴发”注册商标。

    五、审议通过了收购兴山县天星水电集团水电专业公司下属九冲河电站的议案。

    因此项议案涉及关联交易, 兴山县天星水电集团水电专业公司的董事进行了回避。 公告附后。

    附：胡坤裔简历：

    胡坤裔,男,32岁,经济学硕士,注册会计师,注册评估师。1990年—1995 年就职于猴 王股份有限公司,任资产管理处处长；1995年—1997 年在华能集团宜昌分公司财务 部工作；1997年至今在湖北兴发化工集团股份有限公司工作, 任公司董事会秘书办 公室主任。