湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年4月29日以通讯方式召开了五届十次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于4月25日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票12张,实收到表决票12张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：

    以12张同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对重庆兴发金冠化工有限公司增加注册资本的议案。

    公司于2007年4月20日召开的五届九次董事会审议通过了收购重庆金冠化工有限公司50%股权的议案(收购详细情况见2007年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。2007年4月28日,重庆金冠化工有限公司已办理股东变更等工商登记手续,公司已完成对重庆兴发金冠化工有限公司的收购。

    在工商变更登记后,公司名称变更为重庆兴发金冠化工有限公司；法定代表人变更为田荣华；公司注册资本变更为6000万元,实收资本3000万元(其中上海百金化工有限公司出资1500万元,占实收资本的50%；公司出资1500万元,占实收资本的50%)。经营范围变更为生产销售：二硫化碳产品、二甲基亚砜产品及其他化工产品；销售化工原料(不含危险化学品)。

    为了增强重庆兴发金冠化工有限公司实力,进一步壮大该公司的发展,公司与上海白金化工有限公司同意各自以现金追加投资1500万元,使该公司注册资本增至6000万元。增资完成后,上海百金化工有限公司出资3000万元,占注册资本的50%；公司出资3000万元,占注册资本的50%。本次增加重庆兴发金冠化工有限公司注册资本,符合公司发展战略的需要,也充实了重庆兴发金冠化工有限公司资金实力,促进其快速发展。

    特此公告。

    二OO七年四月三十日