湖北兴发化工集团股份有限公司于2001年7月16 日在兴山县高阳镇公司总部三 楼会议室召开了2001年度第一次临时股东大会。公司董事、监事及高级管理人员出 席了会议,参加会议的股东及股东代表5人,代表股份总额为10766.6万股, 占总股本 的67.29%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。 到会股东认真审议了本公司董 事会提交的议案,以记名方式投票表决,形成了如下决议：

    审议通过了部分修改《公司章程》的议案。（10766.6万股赞成,占出席会议表 决权的100%,0万股反对,0万股弃权）。

    （一）公司章程原第五条修改为“公司住所：湖北省兴山县高阳镇民主街99号。 邮政编码：443700。”

    （二）公司章程原第十三条修改为“经公司登记机关核准, 公司经营范围为： 磷化工系列产品及精细化工产品制造、销售；免烧砖的制造、销售；汽车货运、汽 车配件、机电设备安装；“三废”产品综合利用及销售；建筑装潢；水力发电、供 电；磷矿石开采、销售；经营进出口业务。”

    （三）公司章程原第四十六条修改为“股东大会会议由董事会依法召集, 由董 事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定其他董事主持； 董事长未指 定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会 议的股东共同推选一名股东主持会议；出席会议的股东不能共同推选一名股东主持 会议的,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。”

    （四）公司章程原第九十九条修改为：“董事长由公司董事担任, 以全体董事 的过半数选举产生和罢免。”

    （五）公司章程原第一百零一条修改为：“董事长不能履行职权时, 董事长应 当指定其他董事代行其职权。”

    （六）公司章程原第一百零四条修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方 式为：以专人送出；通知时限为：应在确定的董事会召开日三个工作日以前, 保证 被通知人收到会议通知。

    如有本章第一百零三条第（二）、（三）、（四）项规定的情形, 董事长不能 履行职责时,应该指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责, 亦未指定具体人员代其行使职责的, 可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负 责召集会议。”

    湖北得伟律师事务所邹明春律师到场见证并出具了法律意见书, 认为本次股东 大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格合法有 效,股东大会表决程序合法有效。

    特此公告