重要内容提示：

    1、被担保人：湖北兴发化工进出口有限公司（下称"进出口公司"）

    2、本次担保金额：1亿元

    3、本次是否有反担保：无

    4、对外担保累计数额：8547万元

    5、对外担保逾期的累计数额：无

    一、担保概述

    2007年3月24日，公司五届八次董事会审议通过了《关于为控股子公司湖北兴发化工进出口有限公司提供贷款担保的议案》。进出口公司是由公司和公司控股子公司宜昌楚磷化工有限公司合资组建，其中：公司投资2900万元，占注册资本的96.67%；宜昌楚磷化工有限公司投资100万元，占注册资本的3.33%。为拓展进出口公司贸易业务空间，增强其竞争实力，公司董事会同意为其提供贷款余额不超过1亿元的担保额度，以补充其的流动资金。

    二、被担保人基本情况

    湖北兴发化工进出口有限公司成立于2006年2月27日，公司地址：宜昌市解放路52号，法定代表人：陈继忠，注册资本：3000万元，经营范围：自营及代理化工产品（不含危爆物品）和相关技术的进出口业务。截止2006年12月31日，湖北兴发化工进出口有限公司资产总额4096.80 万元，净资产3003.13万元，资产负负债率26.68%。2006年度实现收入2.29亿元，净利润3.48万元。

    二、担保额度及其他相关情况

    担保额度：为进出口公司提供贷款余额不超过1亿元的担保额度

    担保期限：一年。

    担保方式：连带责任保证方式

    三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额

    截止2006年12月31日，公司除对控股子公司兴山县兴盛矿产有限公司提供贷款担保余额1547万元、保康楚源化工有限公司提供贷款担保余额5000万元、宜昌楚磷化工有限公司提供贷款担保余额2000万元外，累计对控股子公司提供贷款担保8547万元。公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

    四、授权事宜

    若公司2006年度股东大会审议通过本担保事项，在办理为进出口公司提供担保1亿元额度内发生的具体担保事宜，由公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

    特此公告。

    湖北兴发化工集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月27日