本公司五届八次董事会决定于2007年5月15日召开2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2007年5月15日上午9：00

    二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

    三、会议议题：

    1、审议关于2006年度董事会工作报告的议案；

    2、审议关于2006年度监事会工作报告的议案；

    3、审议关于2006年度财务决算报告的议案；

    4、审议关于2006年度利润分配预案的议案；

    5、审议关于公司补选董事的议案；

    6、审议关于董事2007年度津贴的议案；

    7、审议关于监事2007年度津贴的议案；

    8、审议关于独立董事述职报告的议案；

    9、审议关于续聘2007年度审计机构及其报酬的议案；

    10、关于为控股子公司提供贷款担保的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2007年4月30日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    五、会议登记办法

    1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

    2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。

    3、登记时间2007年5月14日上午9：00--11：00,下午14：00--17：00。

    4、联系电话：（0717）6760850

    传 真：（0717）6760850

    联 系 人：包良云

    六、其他事项

    本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

    二OO七年三月二十七日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：