经本公司董事会决定,定于2001年7月16日召开公司2001年第一次临时股东大会, 现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年7月16日上午8：30分

    二、会议地点：公司总部三楼会议室

    三、会议议题：审议部分修改公司章程的议案。

    四、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高管人员。

    2、截止2001年7月10日下午交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    三、会议登记办法

    1、符合出席会议条件的股东或其授权代理人必须持本人身份证、证券帐户卡、 代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函 方式登记（法人股东持单位介绍信）。

    2、登记地点：湖北省宜昌市兴山县高阳镇民街99 号公司总部四楼董事会秘书 办。

    3、登记时间：7月15日上午9点—12点,下午14点—17点。

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿自理。

    2、公司联系地址：湖北省宜昌市兴山县高阳镇民街99号

    3、联系电话：0717—25270330717—2527022

    传真：0717—2522917

    联系人：孙卫东胡坤裔