公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年6月8日在兴山县古夫镇昭君山庄以通讯方式召开了五届二次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于6月1日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张,实收到董事表决票13张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了关于对保康楚源化工有限公司增加注册资本的议案。

    保康楚源化工有限公司成立于2004年12月,该公司注册资本为4500万元,主要经营磷酸盐产品的生产和销售。公司出资4,385.36万元,占注册资本的97.45%；宜昌楚磷化工有限公司以现金114.64万元出资,占注册资本的2.54%。

    为了增强保康楚源化工有限公司实力,进一步壮大该公司的发展,公司拟追加投资2000万元,使该公司注册资本增至6500万元,增资完成后,公司总计出资6385.36万元,占注册资本的98.24%；宜昌楚磷化工有限公司本次不追加投资,仍出资114.64万元,占注册资本的1.76%。本次增加保康楚源化工有限公司注册资本,符合公司发展战略的需要,也充实了保康楚源化工有限公司资金实力,促进其快速发展。

    二、审议通过了关于对兴山县兴盛矿产有限公司增加注册资本的议案。

    兴山县兴盛矿产有限公司成立于2001年12月,由公司和兴山县榛子乡矿产品开发公司共同出资组建,注册资本1558万元,主要经营磷矿石开采、加工和销售。公司出资1553万元,占注册资本的99.68%,兴山县榛子乡矿产品开发公司出资5万元,占注册资本的0.32%。

    兴山县兴盛矿产有限公司自成立以来,经营规模逐步扩大,大大提高了公司生产所需原材料磷矿石的自给能力。随着经营规模的扩大,目前兴山县兴盛矿产有限公司1558万元的注册资本已不能满足经营发展的需要,致使该公司负债较高,严重制约了自身的发展。为了增强兴山县兴盛矿产有限公司资本实力,促进其更快发展,公司拟将应收兴山县兴盛矿产有限公司的5942万元债权,转作对其投资,使该公司注册资本增至7500万元,兴山县榛子乡矿产品开发公司本次不追加投资。增资完成后,公司总计出资7945万元,占注册资本的99.93%；兴山县榛子乡矿产品开发公司出资5万元,占注册资本的0.07%。本次增加兴山县兴盛矿产有限公司注册资本,充实了兴山县兴盛矿产有限公司资金实力,减轻了该公司负债,将促进矿山的建设,提高磷矿石自给能力,降低采购成本,符合公司长期发展的战略需要。

    特此公告。

    湖北兴发化工集团股份有限公司

    二OO六年六月八日