湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年5月10日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了五届一次董事会会议。公司第五届董事会新当选的13位董事出席了会议,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就选举董事长、聘任高管等八项内容进行了审议表决,会议决议内容如下：

    一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,选举李国璋先生为公司第五届董事会董事长,选举孙卫东先生为副董事长。

    二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任舒龙先生担任公司总经理。

    三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任邓小雄先生、王相森先生、胡坤裔先生、陈继忠先生和聂佳林担任公司副总经理。

    四、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任孙卫东先生担任公司董事会秘书职务。

    五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任胡坤裔先生担任公司总会计师。

    六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,同意聘任包良云先生为证券事务代表。

    七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举董事会下属各专门委员会成员的议案。

    提名薪酬及考核委员会由以下人员组成：王霄鹏、李桂荣、何光昶、李国璋、舒龙。主任由独立董事王霄鹏担任。

    发展战略委员会由以下人员组成：王霄鹏、李桂荣、何光昶、顾宗勤、李国璋、舒龙、牛涛。主任由独立董事王霄鹏担任。

    审计委员会由以下人员组成：王霄鹏、李桂荣、何光昶、李国璋、舒龙。主任由独立董事李桂荣担任。

    八、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《湖北兴发化工集团股份有限公司企业年金方案(试行)》。

    湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

    2006年5月10日

    附以上人员简历：

    李国璋(董事长),男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。1984年参加工作,先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。

    孙卫东(副董事长兼董事会秘书),男,1969年1月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。1987年7月起在兴山县化工总厂、湖北兴发化工股份有限公司工作,历任企管部部长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理等职,1997年8月至今兼任湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书。2003年9月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司副董事长。

    舒 龙(总经理),男,1964年10月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任科长、副厂长、副总经理等职,2000年1月至2003年9月担任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记。

    胡坤裔(副总经理兼总会计师),男,汉族,1968年11月出生,研究生学历,经济学硕士,高级会计师,注册会计师,注册评估师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职,2003年9月起至今任本公司副总经理兼总会计师。

    邓小雄(副总经理),男,1967年8月出生,大专学历,工程师,中共党员。1986年起在兴山县化工总厂工作、湖北兴发化工集团股份有限公司,历任车间主任、副厂长等职。现任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理。

    王相森(副总经理),男,1968年11月生,本科学历,经济师,中共党员。1990年毕业于湖北大学经济管理专业后,先后在中共兴山县县委党校任教师、副主任,1997年至2001年调县委办公室任科长,2001年8月起任湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理至今。

    陈继忠(副总经理),男,汉族,1970年9月出生,大专学历,会计师,中共党员。1989年参加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任会计、主管会计、财务部长、销售公司经理等职,2003年9月至今任本公司副总经理。

    聂佳林(副总经理),男,汉族,1965年5月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。1988年开始参加工作,先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任分厂厂长、开发部长、移民工程指挥部副指挥长、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职。2005年3月至今任本公司副总经理。

    包良云(证券事务代表),男,汉族,1977年1月出生,本科学历,经济师。2000年7月起一直在湖北兴发化工集团股份有限公司从事证券事务工作,现任本公司董事会秘书办公室主任。