湖北兴发化工集团股份有限公司于2001年6月15日上午9：00在公司总部三楼会 议室召开了三届四次董事会会议。会议由董事长丁祥先先生主持,应到董事11名,实 到董事7名,授权委托4名,公司监事会主席列席了会议, 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了关于对兴山兴利华化工有限公司追加投资的议案。

    根据二届十二次董事会决议, 我公司与湖北齐跃化工股份有限公司和华中理工 大学（现华中科技大学）合资组建了兴山兴利华化工有限公司 , 该公司注册资本 2000万元,负责实施我公司募集资金投向项目———3000吨/年碳酸二甲酯项目（已 于2000年4月15日在《上海证券报》上予以公告）。

    现在碳酸二甲酯项目已建成并进入试车阶段,为落实二届十二次董事会决议,现 依据我公司与湖北齐跃化工股份有限公司及华中科技大学三方增资意向书, 我公司 在前期募集资金投入1400万元资本金的基础上, 决定将我公司对碳酸二甲酯项目的 3500万元募集资金投资作为对兴山兴利华化工有限公司的增加资本金投入, 湖北齐 跃化工股份有限公司和华中科技大学在本次增资中放弃追加投资。增资完成后, 兴 山兴利华化工有限公司注册资本从现在2000万元增至5500万元, 其中：湖北兴发化 工集团股份有限公司出资4900万元,占注册资本的89.09%； 湖北齐跃化工股份有限 公司出资420万元,占注册资本的7.64%；华中科技大学出资180万元,占注册资本的3. 27%。

    二、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

    （一）公司章程原第五条修改为“公司住所：湖北省兴山县高阳镇民主街99号。 邮政编码：443700”。

    （二）公司章程原第十三条修改为“经公司登记机关核准, 公司经营范围为： 磷化工系列产品及精细化工产品制造、销售；免烧砖的制造、销售；汽车货运、汽 车配件销售、机电设备安装；“三废”产品综合利用及销售；建筑装璜；水力发电、 供电；磷矿石开采、销售；经营进出口业务。”

    （三）公司章程原第四十六条修改为“股东大会会议由董事会依法召集, 由董 事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定其他董事主持； 董事长未指 定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会 议的股东共同推选一名股东主持会议；出席会议的股东不能共同推选一名股东主持 会议的,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

    （四）公司章程原第九十九条修改为“董事长由公司董事担任, 以全体董事的 过半数选举产生和罢免。”

    （五）公司章程原第一百零一条修改为“董事长不能履行职权时, 董事长应当 指定其他董事代行其职权。”

    （六）公司章程原第一百零四条修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方 式为：以专人送出；通知时限为：应在确定的董事会召开日三个工作日以前, 保证 被通知人收到会议通知。

    如有本章第一百零三条第（二）、（三）、（四）项规定的情形, 董事长不能 履行职责时,应该指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责, 亦未指定具体人员代其行使职责的, 可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负 责召集会议。”

    三、审议通过了关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告