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证券代码:600141 证券简称:G兴发 项目:公司公告

湖北兴发化工集团股份有限公司四届四次监事会决议公告
2006-03-29 打印

    湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第四届四次会议于2006年3月27日下午2:30分在兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议由杜兴中先生主持,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定,会议经过表决,形成了如下决议:

    一、审议通过了2005年年度报告及其摘要。

    二、审议通过了2005年度监事会工作报告。

    (一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

    在报告期内,公司监事会严格按照证监会有关上市公司治理规范性文件的要求开展工作,列席了公司所有董事会和股东大会,对公司董事会、经营班子的运作和决策情况,董事、经理和高级管理人员的履职情况以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2005年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2005年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

    (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    本报告期内,公司无募集资金的使用情况。

    (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司与宜昌兴发集团有限责任公司于就采购磷矿石事宜签订了《采购框架性协议》。公司向宜昌兴发集团有限责任公司每年采购不超过17万吨、交易金额不超过3000万元(不含3000万元)的磷矿石。监事会认为:本次关联交易为公司正常经营范围内的产品之原材料采购行为,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照公允的市场价格,按照公平合理的原则协商确定,有利于公司的长远发展。

    三、审议通过了2006年度监事报酬方案的议案。

    (一)2006年度监事会主席津贴为5万元(税后);监事津贴为每人1万元(税后)。

    (二)不在公司担任除监事以外其他职务的监事,不在公司领取薪酬;在公司担任其他职务,根据其所任职务领取年度薪酬。

    上述第二、三项议案需提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    二OO六年三月二十九日





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