湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年3月16日在兴山县古夫镇昭君山庄以通讯方式召开了四届十五次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于3月7日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票10张,实收到董事表决票10张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：

    以10票同意通过,0票弃权,0票反对,审议通过了关于拟收购神农架兴华矿业有限责任公司所属武山磷矿的议案。

    一、收购背景

    磷矿石是不可再生的宝贵矿石资源,是公司生产黄磷产品必不可少的原材料。公司虽然拥有瓦屋磷矿等矿山资源,储量可满足于公司生产需要,但实际开采能力不足,每年需外购大量磷矿石。为提高公司自有磷矿供给率,降低采购成本,同时向周边地区占领优质矿产资源,公司提出了收购神农架兴华矿业有限责任公司所属武山磷矿的意向。

    二、武山磷矿基本情况

    武山磷矿采矿权人为神农架兴华矿业有限责任公司,采矿权证号：4200000320763,矿区面积约18平方公里。武山磷矿保有储量约600万吨,2005年12月31日,武山磷矿相对独立的帐面资产净值约4300万元(未包括应分割部分共用资产)。

    三、收购意向书主要内容

    (一)协议双方：

    甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司

    乙方：神农架兴华矿业有限责任公司

    (二)收购范围：武山磷矿相对独立的资产。

    (三)收购价格：双方共同聘请具有证券从业资格的评估机构对评估标的进行评估,在基准日评估值的基础上协议定价。

    (四)截止收购资产评估基准日,乙方产生的全部债权、债务由乙方自己承担。

    (五)在评估机构出具正式评估报告后十个工作日内,甲乙双方签订正式收购协议。

    (六)本次收购涉及矿山的在册职工由甲方择优录用。

    四、收购后对公司的影响

    按照武山磷矿目前的开采能力,收购后每年可为公司新增20万吨磷矿石,增加收入4000万元,新增利润约1300万元。通过本次收购,提高公司资源占有量,增强公司矿石的自供能力,降低原材料采购成本,为公司围绕磷化工主业发展下游精细磷酸盐产品,提供了强有力的资源保障,增强了公司竞争能力,促进公司持续健康发展。

    待签订正式的收购协议后,公司将对收购事宜进一步作详细披露。

    特此公告。

    二OO六年三月十六日