湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年2月17日在兴山县古夫镇昭君山庄以通讯方式召开了四届十四次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于2月9日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票10张,实收到董事表决票10张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：

    以10票同意通过,0票弃权,0票反对,审议通过了关于设立湖北兴发化工进出口有限公司的议案。

    公司与宜昌楚磷化工有限公司共同投资组建湖北兴发化工进出口有限公司。拟设立公司基本情况如下：

    公司名称：湖北兴发化工进出口有限公司(以工商部门核定为准)

    注册资本：3000万元

    注册地址：宜昌市解放路52号

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以工商部门核定为准)

    公司以现金出资2900万元,占注册资本的96.67%；宜昌楚磷化工有限公司以现金出资100万元,占注册资本的3.33%。

    特此公告。

    二OO六年二月十七日