湖北兴发化工集团股份有限公司于2005年10月15日上午8：30分在宜昌市桃花岭饭店召开了四届十三次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于9月30日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事10人,实到董事8人,授权委托2人。会议由董事长牛涛先生主持会议,公司监事会主席列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年第三季度报告及其摘要》。

    《2005年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、关联董事舒龙先生和李国璋先生回避表决,以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司2005年度经营性关联交易的议案》。

    详细情况见关联公告。

    湖北兴发化工集团股份有限公司

    二OO五年十月十八日